La nueva guía ofrece herramientas prácticas para identificar, interrumpir y prevenir transacciones vinculadas a operadores no autorizados dentro del mercado regulado brasileño

La International Betting Integrity Association (IBIA), a través de su Payment Provider Forum, ha publicado una guía de buenas prácticas dirigida a proveedores de pago en Brasil, con el objetivo de reforzar la lucha contra las apuestas deportivas ilegales y fortalecer la protección del mercado regulado.

El documento proporciona medidas concretas y aplicables para detectar y bloquear flujos financieros asociados a operadores no licenciados, al tiempo que respalda el cumplimiento de la nueva normativa de apuestas en Brasil y protege la integridad de las competiciones deportivas.

El Payment Provider Forum de IBIA, creado en febrero de 2025, reúne a importantes compañías del sector como Pay4Fun, Z.ro Bank, OKTO y OneKey Payments, junto a otros actores clave de la industria, con el propósito de abordar riesgos compartidos y reforzar la integridad del mercado. Con la entrada en vigor de la Ley N.º 14.790/2023, los proveedores de pago tienen prohibido procesar transacciones para operadores no autorizados, por lo que la guía establece controles operativos claros para reducir riesgos legales, financieros y reputacionales.

La guía también identifica las principales amenazas financieras asociadas a las apuestas ilegales, como el uso de cuentas ficticias, retiros fraudulentos y vínculos con la manipulación de partidos y el crimen organizado. Frente a ello, propone medidas como la verificación continua de licencias, el monitoreo de transacciones basado en riesgo y procesos reforzados de debida diligencia.

Khalid Ali, CEO de IBIA, destacó que esta iniciativa representa “un marco práctico para fomentar la colaboración, alineando a proveedores de pago, operadores y entidades de integridad en torno a controles claros y acciones coordinadas para proteger el ecosistema regulado de apuestas”.

Por su parte, Ari Celia, copresidente del foro y representante de Pay4Fun, subrayó el papel clave de los proveedores de pago: “Están en la primera línea del cumplimiento y la canalización del mercado. Al combinar controles sólidos con el intercambio de información confiable, es posible bloquear actividades no autorizadas de forma rápida y consistente, antes de que escalen”.

En la misma línea, Marcelo Bueno, copresidente del foro y representante de Z.ro Bank, señaló que la guía establece controles claros y prácticos que incluyen la validación continua de licencias, el monitoreo basado en riesgos y protocolos estructurados de bloqueo y reporte, contribuyendo así a reducir la exposición legal, financiera y reputacional.

Uno de los principales mensajes del documento es la importancia de la colaboración entre todos los actores del ecosistema. El intercambio de información y la coordinación permiten detectar actividades sospechosas de manera más eficaz y desarticular redes de apuestas ilegales.

A través de iniciativas como el Payment Provider Forum, IBIA continúa impulsando mejoras en la canalización del mercado, el fortalecimiento de los controles financieros y la cooperación entre sectores para combatir las apuestas ilegales y los delitos financieros vinculados a la manipulación deportiva.

La guía está disponible para descarga en inglés y portugués.