Betway se une a las directrices de EGBA contra el blanqueo de dinero
20 de julio, 2023
Betway se ha convertido en la primera marca que se adhiere a las directrices paneuropeas de la organización contra el blanqueo de capitales.
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) se complace en anunciar que la marca líder mundial de apuestas y juegos en línea Betway se ha adherido a sus directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales. Al adherirse a esta iniciativa, Betway subraya su compromiso con la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector europeo del juego en línea.
Como principal asociación comercial a escala europea del sector del juego en línea, EGBA ha desarrollado las directrices para reforzar los esfuerzos del sector en la lucha contra la delincuencia financiera y garantizar el cumplimiento de las últimas normativas contra el blanqueo de capitales en la UE. Las directrices, publicadas en marzo de 2023, proporcionan recomendaciones prácticas y específicas del sector para los operadores en áreas como, entre otras, la evaluación del riesgo de clientes y empresas, los procesos de diligencia debida con respecto al cliente, la notificación de transacciones sospechosas y el mantenimiento de registros.
Las directrices emplean un enfoque basado en el riesgo para ayudar a los operadores a cumplir las diversas normas contra el blanqueo de capitales en la UE, incluido el próximo Reglamento de la UE contra el blanqueo de capitales. Las directrices han sido elaboradas por un equipo de los mejores expertos en cumplimiento normativo de EGBA, teniendo en cuenta tanto las mejores prácticas actuales como la evolución futura en este ámbito.
Todos los miembros de EGBA deben aplicar las directrices automáticamente. Como parte de su participación, Betway deberá presentar informes anuales a EGBA que resuman sus progresos en la aplicación de las directrices. Este sistema de presentación de informes garantiza la transparencia y la responsabilidad de todas las empresas participantes y proporciona un mecanismo de seguimiento de los avances en la aplicación de las directrices. Asimismo, todos los participantes se reunirán anualmente para debatir los progresos realizados en la aplicación de las directrices y estudiar las revisiones que puedan ser necesarias.
«Betway se enorgullece de anunciar su pleno compromiso de unirse y adherirse a las Directrices AML de EGBA y trabajará estrechamente con EGBA y otros socios de la industria para intercambiar las mejores prácticas y fortalecer los esfuerzos colectivos contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera.» – Anthony Werkman, CEO de Betway.
«Estamos encantados de que Betway se una a nuestras directrices contra el blanqueo de capitales. Su decisión de unirse demuestra su compromiso de mantener los más altos estándares de cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Estamos decididos a fomentar la adopción de las directrices entre otros operadores que actualmente no son miembros de EGBA e invitamos a los operadores interesados a ponerse en contacto con nosotros. Sólo trabajando juntos, en todo el sector, podremos elevar verdaderamente el listón de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales». – Dra. Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Jurídicos y Normativos de EGBA.
El 26 de abril, EGBA organizó un seminario web para presentar sus nuevas directrices en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Si desea ver la grabación completa, haga clic aquí.
